- Uusien toimittajien digitaalinen perehdytys ja yritystietojen kerääminen.
- Toimittajan pakotelistatarkistus.
- Henkilöllisyyden tarkistus sekä tosiasiallisen edunsaajan tai muiden yrityksen avainhenkilöiden PEP- ja pakotelistatarkistus.
- Toimittajatarkistuksen kyselylomake luodaan, muokataan, toimittaja vahvistaa sen ja allekirjoittaa digitaalisesti.
- Ehdotettu riskiluokitus perustuen kerättyyn dataan, toimittajatarkistuksen lomakkeen vastauksiin ja omiin politiikkoihinne yhdistetään.
- Uusien toimittajien digitaalinen perehdytys ja yritystietojen kerääminen.
- Toimittajan pakotelistatarkistus.
- Henkilöllisyyden tarkistus sekä tosiasiallisen edunsaajan tai muiden yrityksen avainhenkilöiden PEP- ja pakotelistatarkistus.
- Toimittajatarkistuksen kyselylomake luodaan, muokataan, toimittaja vahvistaa sen ja allekirjoittaa digitaalisesti.
- Ehdotettu riskiluokitus perustuen kerättyyn dataan, toimittajatarkistuksen lomakkeen vastauksiin ja omiin politiikkoihinne yhdistetään.